آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1404/12/29

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران( سهامی عام) و یا نمایندگی قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1405/04/10 در محل تهران – اتوبان امام علی – شیان لویزان – میدان شهید طجرلو- مجموعه کشتیرانی – درب اصلی مرکز همایش های بین المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد ، حضور به هم رسانند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای مفاد اساسنامه شرکت ، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز قبل به آدرس شرکت به نشانی :تهران ،خیابان آفریقا،بالاتر از چهارراه اسفندیار،خیابان شهید رحیمی ،پلاک 2 ، طبقه 6 و در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه :

• استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
• انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
• اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه تقسیم سود
• تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هئیت مدیره و کمیته های تخصصی تحت نظر هیئت مدیره
• سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

همچنین به‌منظور فراهم‌سازی امکان حضور آن دسته از سهامدارانی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند، تمهیدات لازم برای مشارکت از طریق ویدئوکنفرانس پیش‌بینی شده است. سهامداران گرامی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی wwwirankaolin.com ضمن مشاهده مجمع، سؤالات خود را نیز مطرح نمایند و نیز سهامداران گرامی می توانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی  www.codal.ir دریافت نمایند.