آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران( سهامی عام) و یا نمایندگی قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1405/04/10 در محل تهران – اتوبان امام علی – شیان لویزان – میدان شهید طجرلو- مجموعه کشتیرانی – درب اصلی مرکز همایش های بین المللی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد،حضور به هم رسانند.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای مفاد اساسنامه شرکت ، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی،یا نماینده قانونی خود با در دست داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه برای دریافت کارت ورود به جلسه در روز قبل به آدرس شرکت به نشانی :تهران ،خیابان آفریقا،بالاتر از چهارراه اسفندیار،خیابان شهید رحیمی ،پلاک 2 ، طبقه 6 و در روز مجمع در محل برگزاری مجمع اقدام نمایند.

دستور جلسه :

• بررسی و تصویب اصلاحات مواد 14، 40، 48 و 56 اساسنامه شرکت، مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار.
• اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.

همچنین به‌منظور فراهم‌سازی امکان حضور آن دسته از سهامدارانی که امکان شرکت حضوری در مجمع را ندارند، تمهیدات لازم برای مشارکت از طریق ویدئوکنفرانس پیش‌بینی شده است. سهامداران گرامی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی www.irankaolin.com ضمن مشاهده مجمع، سؤالات خود را نیز مطرح نمایند و نیز سهامداران گرامی می توانند اطلاعات مورد نظر خود را از سامانه کدال به نشانی  www.codal.ir دریافت نمایند.